Что делать, если на меня оформили ИП по потерянному паспорту?


Я потерял паспорт и узнал об этом примерно через пару недель, а потом получил смс от банка, что мне открыт счет. 

Оказалось, на меня зарегистрировали ИП и расчетный счет для бизнеса. 

Что теперь делать?


Потеряв паспорт, нужно сразу обратиться в полицию с заявлением и оформить новый документ. 

О том, что кто-то зарегистрировал ИП на ваше имя, тоже нужно сообщить полиции. 

После этого следует обратиться в ИФНС, чтобы признать регистрацию ИП недействительной. 

Рассмотрим обо всем по порядку.


ШАГ 1

Обратитесь в полицию с заявлением о потере паспорта и оформите новый

Паспорт гражданина РФ — основной документ, удостоверяющий личность в России. 

Если гражданин потерял паспорт, он должен сразу обратиться в ближайшее отделение МВД с заявлением о его утрате.

В заявлении нужно указать реквизиты документа и обстоятельства, при которых он был потерян.

Оперативный дежурный, который примет заявление, выдаст талон. 

Одну часть — талон-уведомление — он отдаст вам в подтверждение, что заявление от вас принято, а на второй вы распишетесь, и она останется в полиции.

После этого в любом подразделении по вопросам миграции в МВД подайте второе заявление — на выдачу нового паспорта. 

К нему нужно приложить:

  1. Талон-уведомление, который вам выдали в полиции.
  2. Две фотографии.
  3. Документы о воинском учете, если они есть.

/guide/perepasport/

Документы для отметок о браке и рождении детей можно подать по желанию.

За выдачу нового паспорта по причине его утери нужно уплатить госпошлину — 1500 Р

Но некоторых людей, например тех, кто попал в чрезвычайную ситуацию и из-за этого остался без паспорта, от госпошлины освобождают.

За небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, могут привлечь к административной ответственности— вынести предупреждение или наложить штраф от 100 до 300 Р.

Паспорт оформят за пять рабочих дней. На это время вам могут выдать временное удостоверение личности.


ШАГ 2

Заявите о мошенниках в полицию

Рекомендуется обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту приготовления к мошенничеству. 

В заявлении укажите, что неустановленные лица воспользовались вашим потерянным паспортом и открыли бизнес на ваше имя, чтобы, возможно, уклоняться от налогов и совершать незаконные сделки. 

Изложите все факты, которые вам известны, например об открытии счета на имя ИП.

Также в заявлении укажите, что сообщали в полицию об утере паспорта, и в качестве доказательства приложите талон-уведомление, копию действующего паспорта.

Приложите к заявлению образцы почерка, потребуйте проведения почерковедческой экспертизы. Экспертиза должна подтвердить, что заявление о регистрации в качестве ИП и доверенность, если заявление в ИФНС подавал представитель по доверенности, подписывали не вы.

Если заявление о регистрации подавали электронно, значит, его подписывали квалифицированной электронной подписью — КЭП.

/remote-ip-registration/

КЭП выдают аккредитованные удостоверяющие центры — УЦ. Прежде чем выдать КЭП, УЦ идентифицирует личность человека, обратившегося за ней, — обычно просит предъявить паспорт.

Если ИП регистрируют, например, через банковский сервис, чаще всего банк помогает получить КЭП. Чтобы идентифицировать личность обратившегося человека, банк назначает ему встречу с сотрудником-курьером или предлагает посетить отделение.

В этом случае просите полицию установить, как мошенники получили КЭП, кто и каким образом идентифицировал личность человека, обратившегося за ней.

Постарайтесь обратиться в полицию как можно быстрее. За регистрацией ИП могут последовать и другие мошеннические действия с утерянным паспортом. 

Например, на вас могут оформить кредит или от вашего имени совершат сделки с недвижимостью. 

В возбуждении уголовного дела, возможно, откажут. Но у вас на руках будет документ, подтверждающий, что вы обратились в полицию по факту мошенничества.


ШАГ 3

Подайте в ИФНС заявление о признании регистрации ИП недействительной

ИП и фирмы открывают на чужие паспорта, чтобы проводить незаконные сделки, отмыть деньги или не платить налоги. И поскольку ИП зарегистрировали на ваше имя, все претензии по представлению отчетности и уплате налогов налоговая будет предъявлять вам.

С вас будут требовать уплаты налогов и взносов, за просрочку будут штрафовать и начислять пени. Это будет продолжаться до тех пор, пока вы не сниметесь как ИП с учета или регистрацию ИП не признают недействительной.

/register-ip/

Некоторые люди, узнав, что на них оформили ИП, снимаются с регистрации, а не требуют признать регистрацию ИП недействительной.

С одной стороны, это быстро — всего за три дня. Но с другой стороны, уже после закрытия ИП может выясниться, что от имени предпринимателя были совершены незаконные сделки, и за них можно понести ответственность. 

Кроме того, бывшему ИП придется заплатить фиксированные страховые взносы пропорционально времени со дня регистрации по день ее прекращения.

Если вы просто закроете ИП, не заявив о признании его регистрации недействительной, то возьмете на себя всю ответственность за действия ИП. 

Значит, и за всплывшие позднее сделки от имени ИП отвечать придется вам. Доказать непричастность к ним будет сложно. 

Поэтому лучше обратиться в ИФНС с заявлением о признании регистрации ИП недействительной. А дальше действуйте по обстоятельствам.

/ip-vse/

С другой стороны, как показывает судебная практика, иногда люди, на которых зарегистрировали ИП, прекращают статус, а потом требуют признать регистрацию ИП недействительной.

Например, мужчина потерял паспорт и спустя месяц получил новый. А через пять лет получил уведомление от ИФНС о задолженности по фиксированным страховым взносам ИП.

Мужчина подал в полицию заявление, в котором указал, что кто-то воспользовался утерянным паспортом и зарегистрировал на его имя ИП. Эти люди не платили налоги и тем самым получили выгоду.

Полиция установила, что документы на регистрацию ИП в ИФНС подавал представитель по нотариальной доверенности. В доверенности были данные утерянного паспорта.

Почерковедческая экспертиза установила, что мужчина, на которого открыли ИП, доверенность не подписывал.

Представитель по доверенности, который подавал документы, пояснил, что он не сличал фото в паспорте с лицом человека, который передал ему паспорт. А нотариус пояснила, что различия между фото в паспорте и реальным человеком допустимы, ведь человек мог измениться с момента получения паспорта.

В результате МВД отказало мужчине в возбуждении уголовного дела.

Мужчина несколько раз обращался в ИФНС с просьбой разобраться с ситуацией, но получал только требования об уплате налогов с растущей задолженностью. А позже мировой судья вынес судебный приказ о взыскании с мужчины задолженности по налогам.

Чтобы остановить начисление долгов по взносам, мужчина подал в налоговую инспекцию заявление о прекращении деятельности ИП. После этого он обратился в суд за признанием его регистрации в качестве ИП недействительной.

Суд установил, что ИФНС зарегистрировала ИП по недействительному паспорту. Он удовлетворил заявление мужчины и признал недействительной запись о его регистрации в качестве ИП.

В заявлении в налоговую инспекцию о признании регистрации ИП недействительной:

  1. Изложите все обстоятельства утери паспорта.
  2. Приложите доказательства обращения в полицию по причине утери паспорта.
  3. Приложите копию заявления о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, которое подавали в полицию.

Если ИП зарегистрировали по доверенности, то сейчас ФНС считает, что так делать нельзя. Вы можете оспаривать регистрацию ИП и по этому основанию.

Если полиция по вашему ходатайству назначала почерковедческую экспертизу, приложите к заявлению в ИФНС ее результаты.

Если ИП регистрировали через интернет и полиция проверяла, каким образом мошенники получили КЭП, приложите к заявлению в ИФНС результаты этой проверки.

Приложенные документы подтвердят, что ИФНС зарегистрировала ИП по утерянному паспорту и по заявлению, которое вы не подписывали.


ШАГ 4

Обратитесь в УФНС или суд, если ИФНС не признает регистрацию ИП недействительной

Если налоговая инспекция откажется признавать регистрацию ИП недействительной, обратитесь с жалобой в вышестоящую инстанцию — управление ФНС или арбитражный суд.

Срок для обращения — три месяца со дня, когда вы узнали или должны были узнать о нарушении своих прав. Если срок пропущен по уважительной причине, по ходатайству его могут восстановить.

Если полиция не назначала экспертизу подписей на документах, поданных в ИФНС для регистрации ИП, заявите в суде ходатайство о ее назначении. Если ИП зарегистрировали через интернет и полиция не проверила, каким образом мошенники получили КЭП, просите об этом суд.

Если суд установит, что ИП зарегистрировали по утерянному паспорту, а заявление подписал неизвестный человек, он признает регистрацию ИП недействительной. Судебная практика по таким вопросам есть.

Например, мужчина из Казани потерял паспорт. Через год ИФНС зарегистрировала на него ИП по заявлению, поданному по нотариальной доверенности. Мужчина обратился в суд с заявлением о признании регистрации ИП недействительной. В суде он заявил ходатайство о проведении экспертизы подписей на документах, представленных в ИФНС при регистрации ИП. Он оплатил стоимость экспертизы — около 12 000 Р.

Суд назначил экспертизу, которая подтвердила, что подписи в доверенности, реестре регистрации нотариальных действий нотариуса и заявлении о регистрации физлица в качестве ИП сделаны не мужчиной, на утраченный паспорт которого зарегистрировали ИП.

Суд признал регистрацию ИП недействительной и взыскал с инспекции в пользу мужчины расходы по оплате экспертизы.


Что делать, если кто-то зарегистрировал ИП на ваш паспорт

Сообщите полиции о потерянном паспорте и оформите новый.

Подайте в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по факту приготовления к мошенничеству.

Подайте в ИФНС заявление о признании регистрации в качестве ИП недействительной. Приложите к нему талон-уведомление, который вам дали в полиции, и копию заявления о возбуждении уголовного дела.

Если ИФНС откажет в признании регистрации ИП недействительной, обратитесь в УФНС или арбитражный суд.

Источник


/list/ochen-strannie-dela

Не пропустите следующую статью, 

в которой вы узнаете еще что-то полезное и интересное!



Вы можете оставить свои комментарии внизу страницы!

Так же Вы можете предложить свою тему для рассмотрения или свою статью для опубликования на страницам этого блога.


10 признаков работодателя-мошенника
9 бесплатных менеджеров паролей для безопасности в...

Читайте также:

 

Комментарии

Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
Уже зарегистрированны? Войти на сайт
Понедельник, 27 мая 2024

s200

Присоединяйтесь к читателям моего блога прямо сейчас!

Все права защищены © 2016 - 2024 Не является офертой. Используются cookies Вашего браузера. Сохраняем и обрабатываем Ваши данные, не разглашая данные третьим лицам. Используя сайт, вы соглашаетесь с этим.

Яндекс.Метрика

 Каталог сайтов OpenLinks.RU

uptime